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最高檢經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅:證券犯罪具有“兩多一復雜”特點

2025-02-21 16:55  來源:證券日報網 

    本報記者 吳曉璐

    2月21日,在最高人民檢察院、中國證監會聯合舉行“依法從嚴打擊證券違法犯罪 促進資本市場健康穩定發展”新聞發布會上,最高人民檢察院(簡稱“最高檢”)發布以證券犯罪為主題的第55批指導性案例。最高檢經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅表示,這批指導性案例涵蓋資本市場重點領域、高發犯罪,相較于典型案例,更加突出指導性,指導意義的提煉確保可參照、能借鑒。

    依法從嚴、全鏈條懲治證券違法犯罪

    杜學毅表示,這批指導性案例主要有以下特點:

    一是聚焦證券案件辦理中的突出問題,明確法律適用、指控證明規則。比如,針對新型證券產品的刑法適用問題,檢例第219號案例明確要在堅持罪刑法定原則的前提下,結合立法目的和現行金融管理法律規定相關內容,正確理解和適用刑法規定,將私募債券納入欺詐發行“公司、企業債券”的范圍。

    二是彰顯依法從嚴、全鏈條懲治證券違法犯罪的司法態度,細化規范分層分類處理規則。第一,強調“嚴”的主基調,堅持全鏈條追責。第二,壓實中介組織“看門人”責任。對配合財務造假、怠于履職的中介組織人員依法追責。第三,依法全面追繳違法所得,不讓犯罪分子在經濟上獲得任何好處。

    三是體現檢察機關、證券監管機構行刑銜接與協作方面的成效。這批案例中,證券監管機構的有力監管對刑事案件成功辦理發揮了積極作用,充分體現了辦理證券案件行刑銜接的重要意義。在辦好刑事案件的同時,檢察機關還與證券監管機構協作配合,綜合運用行政處罰、刑事懲治等措施,完善全方位追責體系,并注重從案后懲戒向風險防范延伸,參與推動資本市場行業治理的良好效果。

    證券犯罪具有“兩多一復雜”特點

    據杜學毅介紹,從近年來檢察機關案件辦理情況看,證券犯罪具有“兩多一復雜”的特點:一是內幕交易、操縱市場等交易類犯罪仍然多發,部分行為人利用信托計劃、場外期權等金融工具實施犯罪,場外配資、專業操盤、薦股“黑嘴”、分倉軟件開發等黑灰產業鏈參與違法交易。二是欺詐發行、違規披露信息等涉財務造假犯罪案件數量增長,造假模式復雜、參與人員眾多,涉案數額巨大,嚴重侵害投資者合法權益。三是私募基金犯罪情況復雜。既有資金募集端的非法集資犯罪,又有資金使用端的挪用侵占犯罪,且與證券犯罪相互交織。

    杜學毅表示,檢察機關始終堅持以“三個善于”的方法論為指導,做實高質效辦好每一個證券案件,維護投資者合法權益。

    一是嚴格依法追訴證券犯罪。堅持嚴格依法辦案,用足用好現有法律、司法解釋及類案規范,修訂出臺內幕交易司法解釋,制定背信損害上市公司利益司法解釋,出臺操縱證券市場、私募基金犯罪等類案規范,逐步構建以案例、解答、指引、司法解釋為基礎的證券犯罪司法辦案規范矩陣。

    二是堅持依法從嚴、罰當其罪。在證券案件辦理中,要全面準確貫徹落實寬嚴相濟刑事政策,該嚴則嚴,當寬則寬。

    三是依法維護投資者合法權益。檢察機關在依法追訴犯罪的同時,更加注重追贓挽損,以追蹤資金為導向,深挖洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪線索,持續追繳違法所得。

(編輯 張昕)

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