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因員工參與民間借貸等違規(guī)行為 農(nóng)行福建南平分支行合計(jì)被罰沒超過400萬

2021-08-03 05:55  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

    銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)8月2日公布的最新處罰信息顯示,中國農(nóng)業(yè)銀行南平分行和中國農(nóng)業(yè)銀行邵武市支行于同一日被中國銀保監(jiān)會(huì)南平監(jiān)管分局重罰,其中農(nóng)業(yè)銀行南平分行因“員工行為排查不到位,未發(fā)現(xiàn)員工參與民間借貸等異常行為”等違規(guī)行為,合計(jì)被罰沒254.8萬元,農(nóng)業(yè)銀行邵武市支行因歸集員工(或其配偶)信貸資金用于購買賬戶貴金屬等違規(guī)行為,合計(jì)被罰沒150萬,兩家分支機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰沒404.8萬元。

    除了員工行為排查不到位,未發(fā)現(xiàn)員工參與民間借貸等異常行為外,農(nóng)業(yè)銀行南平分行此次被處罰的違規(guī)行為還包括:貸后管理不到位導(dǎo)致個(gè)人信貸資金流入樓市、股市;采取不正當(dāng)手段吸收存款、發(fā)放貸款以及貸款捆綁搭售保險(xiǎn)產(chǎn)品。

    農(nóng)業(yè)銀行邵武市支行此次被處罰的力度也不輕,主要因?yàn)閮纱筮`規(guī)行為:一是違規(guī)為未封頂樓盤發(fā)放個(gè)人住房按揭貸款;二是歸集員工(或其配偶)信貸資金用于購買賬戶貴金屬,并將部分信貸資金挪用于證券交易。南平銀保監(jiān)分局對(duì)農(nóng)行邵武市支行做出予以150萬元罰款的處罰,相關(guān)員工也被處罰,其中葉寅被警告并處以10萬元罰款、林志明被警告并處以5萬元罰款、吳國樹被警告并處以5萬元罰款,黃超和潘志生則被警告。

    同日被重罰的還有建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社,因超權(quán)限審批發(fā)放貸款并形成風(fēng)險(xiǎn),建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社被中國銀保監(jiān)會(huì)南平監(jiān)管分局罰款100萬元。

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