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打破南玻A董事會僵局 臨時股東大會確定董事一增一減

2022-08-04 06:47  來源:上海證券報

    備受關注的南玻A臨時股東大會,在8月3日下午召開,結果出乎外界預料。

    這場臨時股東大會受到關注,主要是因為第一大股東前海人壽提請召開,卻未能在南玻A董事會通過,最終通過監事會緊急臨時會議確定。上海證券報記者在現場注意到,會議焦點是南玻A審議兩項議案,涉及提名選舉沈成方為非獨立董事、免去王健董事職務,最終均獲會議審議通過。

    此前,南玻A董事會的投票結果,兩次均是4票同意、4票反對,背后涉及前海人壽與寶能系不再一致行動。上述兩項議案均獲通過,意味著南玻A董事僵局被打破,前海人壽在南玻A董事會將暫時占據優勢。

    前海人壽增一董事席位

    臨時股東大會確定,沈成方任職南玻A非獨立董事,說明前海人壽在南玻A的董事席位提升至三位。

    2012年2月至今,沈成方歷任前海人壽總精算師、副總經理、總經理、執行董事、合規負責人、反洗錢責任人等。7月8日和16日,南玻A分別召開兩場董事會臨時會議,均涉及提名選舉沈成方為公司非獨立董事。

    不過,上述兩場臨時股東大會,投票結果均為4票同意、4票反對。4張同意票中,有兩票來自前海人壽的代表,其余兩票則是獨立董事投出;投出反對票的董事中,包括寶能集團高級副總裁程細寶。

    上述投票結果顯示,寶能系與前海人壽不再一致行動。公開資料顯示,寶能集團通過鉅盛華間接控股前海人壽,前海人壽是南玻A第一大股東。不過,近期曝出寶能系不當干預前海人壽經營,寶能系實際控制人姚振華因此被銀保監會約談,責令改正違規問題。

    7月15日,前海人壽收到銀保監會人身險部下發的《監管意見書》。《監管意見書》顯示,鉅盛華在寶能集團官網公告,已召開臨時股東大會和董事會臨時會議,免去沈成方等人在前海人壽的董事、總經理等職務。經監管部門核查,前海人壽對召開上述會議不知情,會議未按照公司章程和監管要求向全體董事和監事發送通知,且未提前通知監管機構。《監管意見書》對前海人壽提出立即進行問題整改、嚴禁股東不當干預公司經營、切實維護公司局面穩定的監管意見。

    首席執行官王健被免去董事職務

    一邊是南玻A增加一名董事沈成方,另一邊是確定免去王健的董事職務。

    公開資料顯示,王健此前在南玻A任董事、首席執行官等。此次提議免去王健的董事職務,主要是因為王健任南玻A董事期間,未能勤勉盡責維護公司利益,干擾董事會正常運行,缺乏對公司發展戰略的長遠規劃。

    記者從南玻A內部人士了解到,王健未能勤勉盡責,其中一項體現在公司6月22日召開董事會,全票通過《關于在青海省海西州新建年產5萬噸高純晶硅項目的議案》,但在7天后,王健、程細寶等三位董事提議召開臨時董事會再議。

    南玻A此前回復問詢函稱,王健等人提出對上述議案再議的理由是,受多重因素影響,募集資金投資項目產品及資本市場環境等均發生較大變化。南玻A內部人士表示,該事項經過周密部署,王健作為公司首席執行官一直參與籌劃,僅7天時間募集資金投資項目產品及資本市場環境不會發生較大變化。

    王健在7月16日召開的臨時董事會上,對罷免其董事職務的議案投出反對票。王健稱,其任公司董事期間,僅在7月8日召開的臨時董事會上,對提名選舉沈成方為非獨立董事議案投出反對票。不能因其在董事會上投反對票,就被認定為干擾董事會正常運行。

    在7月8日和7月16日召開的南玻A臨時董事會上,對于前海人壽提名選舉沈成方為非獨立董事的議案,王健、程細寶均投出反對票。

    前海人壽提名選舉沈成方為南玻A非獨立董事,主要是因為南玻A原董事張金順辭職,出現董事席位空缺。王健投出反對票的理由是:“張金順在6月28日向公司董事會提交辭職申請,6月29日又向董事會提交撤回辭職文件,為避免引起糾紛,建議先緩一緩。”

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