本報(bào)記者 吳曉璐
據(jù)最高人民檢察院12月27日消息,近日,最高人民檢察院和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機(jī)關(guān)和外匯管理部門綜合運(yùn)用行政執(zhí)法和刑事司法手段,強(qiáng)化行刑銜接,嚴(yán)懲涉外匯違法犯罪的顯著成果。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎(chǔ),會(huì)同國(guó)家外匯局進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作,完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),依法懲治各類外匯違法犯罪活動(dòng),維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)也將結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會(huì)議精神,以全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)金融犯罪檢察工作,為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障。
主要涉跨境對(duì)敲型非法買賣外匯
8件典型案例主要涉及跨境對(duì)敲型非法買賣外匯案件,分別是:趙某等人非法經(jīng)營(yíng)案,郭某釗等人非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,鄭某東等人騙購(gòu)?fù)鈪R案,徐某悅等人非法經(jīng)營(yíng)案,李某杰非法經(jīng)營(yíng)案,章某虎、章某嫻非法經(jīng)營(yíng)案,王某良等人非法經(jīng)營(yíng)案,張某群、吳某銳等人非法經(jīng)營(yíng)、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)時(shí)表示,此次發(fā)布的案例主要針對(duì)跨境對(duì)敲型非法買賣外匯案件。跨境對(duì)敲型非法買賣外匯是當(dāng)前非法買賣外匯的典型表現(xiàn)之一,此類案件中,人民幣和外幣一般不進(jìn)行物理上的跨境流轉(zhuǎn),表面上看資金在境內(nèi)外單向循環(huán),實(shí)質(zhì)上屬于變相買賣外匯行為,擾亂了外匯市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
這批典型案例中出現(xiàn)了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件。對(duì)此,最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,在我國(guó),虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。當(dāng)前,越來(lái)越多的非法買賣外匯犯罪通過(guò)虛擬貨幣交易兌換實(shí)施。在辦案中發(fā)現(xiàn),以虛擬貨幣為交易媒介間接實(shí)現(xiàn)外匯與人民幣的貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換,系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環(huán)節(jié),應(yīng)予依法懲治。對(duì)涉虛擬貨幣交易相關(guān)犯罪事實(shí)進(jìn)行引導(dǎo)取證、審查判斷,需要熟悉虛擬貨幣交易相關(guān)技術(shù)特征,以利于辦案質(zhì)效。
外匯違法犯罪呈現(xiàn)新趨勢(shì)
據(jù)國(guó)家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人介紹,隨著金融科技和網(wǎng)絡(luò)通訊手段發(fā)展,當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn):一是資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對(duì)敲”模式,境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣,境外劃轉(zhuǎn)外匯,境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán),有意逃避監(jiān)管視線。
二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效,不法分子在全國(guó)范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金,虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。
三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺(tái)充斥大量信息,境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具,不法分子通過(guò)公開和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告,對(duì)接非法交易,被打擊封堵后,在極短時(shí)間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來(lái)。
面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患新情況,國(guó)家外匯管理局聯(lián)合司法機(jī)關(guān),緊盯外匯違法犯罪動(dòng)向,發(fā)揮執(zhí)法合力,堅(jiān)決懲治涉外匯違法犯罪。近兩年來(lái),國(guó)家外匯管理局配合司法機(jī)關(guān)打擊非法經(jīng)營(yíng)等外匯違法犯罪案件200余件,行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R等違規(guī)案件1100余起,罰沒(méi)款約15億元人民幣,有力維護(hù)外匯市場(chǎng)良性秩序。
依法懲治各類外匯違法犯罪活動(dòng)
國(guó)家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人表示,本次,最高人民檢察院、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合選取的8起案例,是兩部門綜合運(yùn)用行政執(zhí)法和刑事司法手段,行刑銜接打擊涉外匯違法犯罪的顯著成果,持續(xù)向市場(chǎng)傳導(dǎo)外匯市場(chǎng)嚴(yán)監(jiān)管信號(hào)。下一步,國(guó)家外匯管理局將切實(shí)落實(shí)中央金融工作會(huì)議部署和要求,嚴(yán)格執(zhí)法、敢于亮劍,會(huì)同司法機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)保持對(duì)非法跨境金融活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)。一是執(zhí)法亮劍,堅(jiān)決打擊非法跨境金融活動(dòng)。二是行刑銜接,同步查處行政違法案件。三是懲防并舉,積極開展外匯政策法規(guī)宣傳教育。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,會(huì)同國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布外匯違法犯罪典型案例,是檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神的一項(xiàng)重要舉措,最高檢將以此次聯(lián)合發(fā)布案例為基礎(chǔ),會(huì)同國(guó)家外匯管理局進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作,完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),依法懲治各類外匯違法犯罪活動(dòng),維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。
“同時(shí),檢察機(jī)關(guān)也將結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會(huì)議精神,以全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)金融犯罪檢察工作,為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障”,最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,一是突出重點(diǎn)高質(zhì)效履行追訴犯罪職責(zé),依法從嚴(yán)懲治非法買賣外匯、非法集資、洗錢、騙取貸款、欺詐發(fā)行證券等各類金融犯罪,以司法解釋、指導(dǎo)性案例、典型案例、規(guī)范性文件等方式有效應(yīng)對(duì)法律適用、指控證明等方面的新情況新問(wèn)題,持續(xù)加大追贓挽損力度,更好維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
二是持續(xù)完善金融犯罪檢察制度機(jī)制,建立健全金融領(lǐng)域行刑雙向銜接工作機(jī)制,加強(qiáng)金融犯罪檢察專業(yè)能力建設(shè),不斷提升服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展的司法保護(hù)能力。
三是能動(dòng)履職推動(dòng)金融違法犯罪溯源治理,結(jié)合辦案加強(qiáng)對(duì)金融案件背后深層次原因的分析研判,積極運(yùn)用檢察建議等方式依法促進(jìn)全面加強(qiáng)監(jiān)管,通過(guò)立法建議等方式積極參與金融法治建設(shè),以案釋法切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防金融犯罪法治宣傳,大力推進(jìn)金融領(lǐng)域市場(chǎng)化、法治化建設(shè)。
(編輯 喬川川)
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注