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國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險機構涉刑案件風險防控管理辦法》

2023-11-10 22:19  來源:證券日報網 

    本報記者 劉琪

    11月10日,國家金融監(jiān)督管理總局網站發(fā)布消息,為深入貫徹落實黨的二十大精神,進一步推動銀行保險機構前移涉刑案件風險防控關口,健全涉刑案件風險防控全鏈條治理機制,遏制涉刑案件高發(fā)態(tài)勢,金融監(jiān)管總局近日發(fā)布《銀行保險機構涉刑案件風險防控管理辦法》(以下簡稱《辦法》),自2024年1月1日起施行。

    《辦法》共5章、40條,主要內容包括:一是明確涉刑案件風險防控的目標和基本原則。強調涉刑案件風險防控應遵循以下原則:預防為主、關口前移,全面覆蓋、突出重點,法人主責、分級負責,聯防聯控、各司其職,屬地監(jiān)管、融入日常。二是突出法人主責。明確董(理)事會、監(jiān)事會、高級管理層等在涉刑案件風險防控中的職責任務,進一步明晰牽頭部門、內設部門、分支機構和內審部門的職責邊界。三是明確銀行保險機構涉刑案件風險防控主要任務。強調銀行保險機構應建立健全涉刑案件風險防控重點制度,研判本機構涉刑案件風險防控重點領域,完善涉刑案件風險防控重點措施,加強信息化建設,并及時開展涉刑案件風險防控評估。四是明確監(jiān)管部門相關職責分工,提出對銀行保險機構涉刑案件風險防控采取非現場監(jiān)管、現場檢查、行政處罰等要求。

    下一步,金融監(jiān)管總局將指導銀行保險機構做好《辦法》實施工作,持續(xù)強化監(jiān)管,全面提升銀行保險機構涉刑案件風險防控工作的規(guī)范性、科學性和有效性。

(編輯 李波)

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