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嚴打虛假、欺騙性外匯交易 外匯局公布十起逃匯案

2022-10-12 06:45  來源:上海證券報

    逃匯行為擾亂外匯市場健康良性秩序。對此,監管以“零容忍”態度,持續加大懲戒力度。

    10月11日,國家外匯管理局公開通報10起企業及個人逃匯案例,對于外匯違規行為再亮“紅牌”。

    記者梳理發現,本次通報的10起案例均為違規辦理跨境資金流出業務案例。其中,8起企業違規案例涉及虛構貿易背景、付匯無實際進口等典型違規行為,個案最高罰款金額960.2萬元人民幣;2起個人違規案例分別為分拆逃匯和違規刷卡逃匯,個人最高罰款172.78萬元人民幣。

    比如,2019年9月至2020年1月,徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯2734.9萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款960.2萬元人民幣。

    又如,2020年3月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度,違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款53.64萬元人民幣。

    加強外匯市場監管、嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,是維護外匯市場健康良性秩序的重要內涵。

    近年來,外匯局持續加大警示教育力度,常態化開展違規案例通報工作。“在9月末已公開通報一批銀行未盡職展業審核案例的基礎上,此次再次通報10起企業和個人虛假、欺騙性外匯交易案例,旨在引導企業和個人通過依法合規渠道辦理外匯業務,提升市場主體的合規用匯意識,共同營造良好的社會氛圍和市場環境。”外匯局相關部門負責人對記者表示。

    該負責人稱,為推動外匯管理領域持續深化改革,防范跨境資金流動風險,外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時,始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態勢,持續加大對虛假貿易收付和投融資檢查力度,維護國家經濟金融安全。

    著眼于下一步,該負責人表示,外匯局將嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,加強非現場監測分析,緊盯重點渠道和重要主體,有針對性加強檢查力度,從嚴從快開展查處。

    同時,將加強對企業、個人外匯違規案件的延伸檢查,嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結算服務的銀行和支付機構等主體,督促金融機構進一步履行展業職責,嚴把審核關。

    在防范風險的同時,外匯局還將加大政策宣傳力度,及時向企業和個人傳遞外匯便利化政策,幫助企業、個人紓解用匯困難,保障外匯市場有序穩健運行。

-證券日報網

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