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緊急攔截3291億元 今年還有大動作!央行:加強虛擬貨幣風險防范

2022-04-15 06:12  來源:上海證券報

    在今天上午國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上,公安部副部長杜航偉和最高法、最高檢、工業和信息化部、人民銀行有關負責人介紹打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況。

    記者從發布會上了解到,新型網絡犯罪已成為近年來的主流犯罪類型。數據顯示,2021年,商業銀行、支付機構根據公安部門的查詢、止付、凍結指令,查詢、止付、凍結涉詐資金1.5億筆,緊急攔截涉詐資金3291億元。接下來,公安部門還將掀起新一輪打擊犯罪高潮。

    談及下一步“資金鏈”治理的動作,人民銀行支付結算司司長溫信祥表示,將加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范,全方位堵截犯罪資金。

    虛假投資理財、虛假網絡貸款等成為主流詐騙類型

    公安部刑事偵查局局長劉忠義表示,近年來,隨著信息社會快速發展,犯罪結構發生了重大變化,傳統犯罪持續下降,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪。

    “特別是新冠疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。”劉忠義說。

    他說,詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,迷惑性強,人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體,根據非法獲取的精準個人信息,量身定制詐騙劇本,實施精準詐騙。

    據介紹,公安機關發現的詐騙類型現在已經超過50種,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

    電信詐騙攻防對抗不斷加劇升級

    對于下一步治理電信網絡詐騙的思路,杜航偉說,要堅持出重拳、下重手、用重典,迅速掀起新一輪打擊犯罪高潮,堅決遏制犯罪分子的囂張氣焰。持續推進“云劍”“斷流”“斷卡”“拔釘”“5·10”等專項行動。強力組織大案攻堅,持續發起集群戰役。

    其中,高科技是打擊電信詐騙的重要手段。據介紹,近年來詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。

    從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。

    “公安機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇,不斷研究調整打擊防范措施,確保始終保持主動權。”劉忠義說。

    目前,多家上市公司的技術已經被用于打擊電信詐騙。

    美亞柏科表示,在協助執法部門開展打擊防范電信網絡詐騙犯罪工作方面,公司為執法部門提供全方位采集取證、匯聚分析、智能預警、主動打擊等一整套完整解決方案。

    任子行表示,公司與其他兩家企業聯合申報的“電信網省級出入口詐騙電話防范系統”曾入選工信部“2020年網絡安全技術應用試點示范項目”。此外,全資子公司亞鴻世紀具有工業互聯網安全監測及態勢感知、數據安全管理、5G網絡與信息安全管理、互聯網防詐騙、區塊鏈安全、物聯網網絡信息安全管理等全系列解決方案。

    神州泰岳表示,反詐案件近年來有日益增長的趨勢,是公安部門目前重點打擊防控的對象。公司也在和若干地區公安部門合作,探討AINLP在反詐領域的應用場景。

    加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范

    著眼于跨境賭博、電信網絡詐騙和非法支付活動“資金鏈”治理的下一步動作,人民銀行支付結算司司長溫信祥表示,人民銀行將組織金融行業以更嚴的要求、更高的標準貫徹落實黨中央、國務院決策部署,指導商業銀行、支付機構、清算機構全面落實金融行業打防管控“資金鏈”治理各項措施。

    溫信祥表示,將壓實主體責任。商業銀行、支付機構按照“誰的賬戶誰負責”“誰的商戶誰負責”“誰的錢包誰負責”,持續落實風險防控責任,斷開涉詐資金鏈條,切實做到“支付為民”。

    在統籌平衡風險防控與優化支付服務方面,溫信祥表示,商業銀行、支付機構按照便利度不減、風險防控力度不減,優化服務要加強、風險管理要加強,這“兩個不減、兩個加強”原則,在風險防控同時為人民群眾提供便捷的支付服務,避免“一刀切”防控過度影響正常業務。

    此外,溫信祥強調,提升風險防控的精準度。商業銀行、支付機構要充分發揮大數據、人工智能等技術手段,提升風險識別、攔截精準性。

    “加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范,全方位堵截犯罪資金。”溫信祥說。

    據溫信祥介紹,2021年,人民銀行支付結算部門會同反洗錢、外匯管理部門向公安機關移送涉詐可疑賬戶430萬戶、新建監測模型1.3萬個,拒絕涉詐可疑交易1.3億筆。

    此外,人民銀行建設了電信網絡詐騙資金查控平臺,2021年商業銀行、支付機構根據公安部門的查詢、止付、凍結指令,查詢、止付、凍結涉詐資金1.5億筆,緊急攔截涉詐資金3291億元。商業銀行向公安機關推送涉詐受騙資金交易預警信息242.8萬條,避免大量群眾向涉詐賬戶轉賬。

    同時,組織商業銀行、支付機構對公安機關認定的5.2萬個非法買賣賬戶的單位和個人,實施五年不得新開戶等懲戒。

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