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11部門聯(lián)合開展反洗錢三年行動

2022-01-27 02:25  來源:上海證券報

    1月26日,兩份反洗錢文件集中發(fā)布。

    人民銀行昨日稱,人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、國家外匯管理局等11部門近日聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022—2024年)》(下稱《行動計劃》),決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。牽頭單位為中國人民銀行和公安部。

    同一天,人民銀行公告,為完善反洗錢監(jiān)管機制,進(jìn)一步提升我國洗錢和恐怖融資風(fēng)險防范能力,人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會日前聯(lián)合印發(fā)《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(下稱《辦法》),自今年3月1日起施行。

    人民銀行稱,當(dāng)前,打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴(yán)峻。《行動計劃》要求各部門提高政治站位,加強組織領(lǐng)導(dǎo),加強宣傳培訓(xùn),從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商、強化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢風(fēng)險防控能力等方面落實工作責(zé)任,結(jié)合各地實際和部門職能進(jìn)一步細(xì)化各項工作措施。

    《辦法》突出“風(fēng)險為本”要求,要求反洗錢義務(wù)機構(gòu)建立清晰的客戶接納政策;完善并強調(diào)持續(xù)盡職調(diào)查規(guī)定,要求將客戶全生命周期管理融入持續(xù)盡職調(diào)查的要求中;增加關(guān)于強化盡職調(diào)查和簡化盡職調(diào)查的要求,明確適用情形以及相應(yīng)的措施;根據(jù)各金融行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險狀況,完善銀行、證券、保險、非銀行支付、信托、資產(chǎn)管理等行業(yè)的客戶盡職調(diào)查要求。

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