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央行、外匯局: 支持新型離岸國(guó)際貿(mào)易發(fā)展

2021-12-25 06:29  來(lái)源:上海證券報(bào)

    記者昨日獲悉,近日,人民銀行會(huì)同外匯局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新型離岸國(guó)際貿(mào)易發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》(下稱(chēng)“通知”),以進(jìn)一步提升貿(mào)易自由化便利化水平,促進(jìn)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式健康持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。通知自2022年1月24日起實(shí)施。

    通知所稱(chēng)新型離岸國(guó)際貿(mào)易,是指我國(guó)居民與非居民之間發(fā)生的,交易所涉貨物不進(jìn)出我國(guó)一線(xiàn)關(guān)境或不納入我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的貿(mào)易,包括但不限于離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)、全球采購(gòu)、委托境外加工、承包工程境外購(gòu)買(mǎi)貨物等。

    通知主要內(nèi)容包括:支持基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展需要的新型離岸國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù),對(duì)相關(guān)跨境資金結(jié)算實(shí)現(xiàn)本外幣一體化管理;鼓勵(lì)銀行完善內(nèi)部管理,實(shí)施客戶(hù)分類(lèi),優(yōu)化自主審核,提升服務(wù)水平,為真實(shí)、合規(guī)的新型離岸國(guó)際貿(mào)易提供跨境資金結(jié)算便利;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理,防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

    通知鼓勵(lì)銀行優(yōu)化金融服務(wù),為誠(chéng)信守法企業(yè)開(kāi)展真實(shí)、合規(guī)的新型離岸國(guó)際貿(mào)易提供跨境資金結(jié)算便利。此外,銀行應(yīng)根據(jù)新型離岸國(guó)際貿(mào)易的特點(diǎn)制定業(yè)務(wù)規(guī)范,完善內(nèi)部管理,實(shí)施客戶(hù)分類(lèi),提升服務(wù)水平。

    風(fēng)險(xiǎn)管理方面,通知要求,銀行應(yīng)從源頭做好風(fēng)險(xiǎn)防范,加強(qiáng)貿(mào)易背景審核。在業(yè)務(wù)辦理、監(jiān)測(cè)管理以及內(nèi)部監(jiān)督過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉嫌虛假或構(gòu)造交易、騙取融資等異常行為的,應(yīng)及時(shí)向所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)和外匯局分支機(jī)構(gòu)報(bào)告,并按照銀行內(nèi)控制度要求,調(diào)整企業(yè)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),嚴(yán)格審核企業(yè)后續(xù)跨境資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

    根據(jù)通知,人民銀行分支機(jī)構(gòu)和外匯局分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與其他部門(mén)信息共享,按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、包容審慎”的原則,密切跟蹤新型離岸國(guó)際貿(mào)易的創(chuàng)新發(fā)展,主動(dòng)回應(yīng)市場(chǎng)訴求,指導(dǎo)銀行持續(xù)提升貿(mào)易投資便利化水平。

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