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非法集資篇

2019-09-26 01:07  來源:證券日報

    非法集資分為非法吸收公眾存款和集資詐騙。非法吸收公眾存款是指違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備四個條件:一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;四是向社會公眾即不特定對象吸收資金。而集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別主要在于犯罪的主觀故意不同:集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定對象的資金,具有非法占用的主觀故意。

    現(xiàn)實中,“私募基金”與非法集資往往只有一步之遙……

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