午夜精品网站-午夜精品亚洲-午夜精品一区-午夜精品一区二区三区免费视频-欧美一区二区aa大片-欧美一区二区不卡视频

證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網站首頁 > 投服頻道 > 監管動態 > 正文

透過私募的“美麗外衣”看清非法集資的本質

2019-09-26 14:55  來源:證監會供稿

    近年來,打著“私募基金”的幌子進行非法集資的行為時有發生,不法分子騙取投資者錢財后,立刻揮霍一空或者攜款逃跑,給投資者帶來慘重的損失。

    2016年,監管部門在私募基金網絡排查中發現,X系投資運營“X系股權投資”網站,在網站公開發布了私募基金產品預期年化收益率和申購預約按鈕等基金產品宣傳和募集信息,涉嫌以私募基金名義從事非法集資活動。

    根據該線索,監管部門立即啟動現場檢查程序,發現X系投資所管理的某一只基金投資者人數超過1200人,另一支基金投資者人數超過300人。其中第一只基金募集賬戶中有700多筆約2500萬元的轉賬來自個人賬戶,涉及人數近600人,且募集賬戶收到的轉賬金額近87%在10萬元以下,其中1萬元、2萬元的較為普遍。監管部門對X系投資及時采取監管措施,并與公安部門、工商管理部門、當地街道辦,聯合行動控制其經營活動,逐步縮小涉案資金規模,將渉眾風險降低到最低水平。目前,X系投資涉嫌非法集資已被公安機關立案偵查。

    2018年,廣東中證投資者服務與糾紛調解中心收到多份廣州Y投關于產品延期兌付的投訴,監管部門以此為風險線索進行了現場檢查。檢查中,該機構僅提供其在基金業協會登記備案的基金產品資料,稱沒有發行其他任何產品,也沒有兼營其他非私募基金業務。但檢查人員關注到該公司在繁華地段租用整整一層辦公樓,通過查詢工商登記信息和詢問公司負責人,該公司在該辦公地址租用3年以上,僅租金成本每年就要上百萬元,而其備案的基金規模僅僅300萬元,基金管理規模明顯不足以覆蓋經營成本,有存在開展其他業務或存在未備案基金的重大嫌疑,檢查人員現場發現公司與廣播電臺合作宣傳的記錄及20多本基金合同,一共涉及兩只未備案基金。

    根據現場獲取的資料,再調取基金合同中載明的募集賬戶流水,發現該公司至少向120名以上不合格投資者募集資金。經現場檢查核實,公司公開宣傳,承諾保本保收益,向不合格投資者募集資金,未實際用于對外投資,而是將資金用于支付房租等日常經營、拖延兌付投資者資金等行為。在對公司負責人監管詢問后得知,公司背后實際控制人有非法集資前科。監管部門及時采取了監管措施,責令公司清退非法募集資金。目前,公安機關已對廣州Y投涉嫌非法集資立案偵查。

    從以上案例可以看出,非法集資并非“難懂”的專業術語,也并非多么神秘的騙局,套路縱然花樣百出,其實均跳不出“公開宣傳”“承諾保本保收益”“向不合格投資者募集資金”等三個最顯著的特征。希望投資者在選擇投資產品的過程中,可以看清非法集資的本質,遠離以“私募基金”名義的各類違法違規行為。

(編輯 白寶玉)

投服頻道列表頁側欄 - 證券日報網
  • 5·19中小投資者保護宣傳周

我國資本市場已經步入全面注冊制時代。在注冊制改革4年多的時間里,投資者保護始終作為一項核心理念貫穿其中。

  • 維權助手

版權所有證券日報網

互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903

京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800

網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關注

官方微博

掃一掃,加關注

主站蜘蛛池模板: 国产精品国偷自产在线 | 精品国产中文一级毛片在线看 | 国产一级免费视频 | 久久精品九九亚洲精品天堂 | 国产成人精品福利站 | 久热国产vs视频在线观看 | 国产偷v国产偷v国产 | 国产一级一片免费播放刺激 | 男女激情高清全身无遮挡 | 国产免费av片在线观看 | 国产精品人成 | 国产一级毛片外aaaa | 美女18一级毛片免费看 | 国产一级影视 | 国产aaa三级 | 伦伦影院精品一区 | 久久99国产精品 | 国产在线自在拍91精品黑人 | 国产黄在线播放免费观看 | 久热精品在线 | 国产中文字幕一区 | 九九毛片| 国产福利在线免费观看 | 免费精品在线视频 | 国产美女视频一区 | 国产福利兔女郎在线观看 | 国产热视频 | 高清性色生活片a | 久久精品久久精品国产大片 | 免费看黄在线观看 | 成人国产精品一级毛片视频 | 国产91精品高清一区二区三区 | 国产福利免费视频 | 久久成人免费大片 | 国产99在线播放免费 | 国产午夜不卡在线观看视频666 | 久久一本精品久久精品66 | 动漫精品午夜在线播放 | 精品福利一区3d动漫 | 黄色伊人网 | 国产成人精品亚洲一区 |