萬業企業7月16日晚公告，擬以現金及發行股份方式購買凱世通100%的股權，交易完成后，凱世通將成為萬業企業的全資子公司，萬業企業將增加集成電路設備業務。
本次交易方案簡介
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本次發行股份購買資產的交易對方凱世通香港、蘇州卓燝在本次交易前與上市公司不存在關聯關系。本次交易完成后，交易對方凱世通香港、蘇州卓燝持有上市公司的股權比例分別為3.35%和1.34%，均未超過5%的股份。根據《上市規則》相關規定，交易對方不屬于上市公司關聯方。因此，本次重組不構成關聯交易，不涉及關聯董事及關聯股東回避表決的情況。
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| 本次交易 重組上市情況 |
根據《重組管理辦法》第十二條的規定，本次交易不構成重大資產重組，但本次交易涉及發行股份購買資產，本次交易應當提交中國證監會并購重組委審核，取得中國證監會核準后方可實施。
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本次交易 關聯交易情況
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本次出售資產交易對方廣廈控股為上市公司控股股東，與上市公司存在關 聯關系。因此，本次重大資產出售構成關聯交易。
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會議召開的時間：2018年8月6日14:00-16:00 現場會議地點：上海證券交易所交易大廳
會議參與人員
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上市公司相關人員，包括實際控制人、上市公司主要董事、監事、獨立董事代表、董事會秘書、財務負責人等；交易對手及標的資產相關人員，包括主要董事、總經理及財務總監等；中介機構相關人員，包括獨立財務顧問、會計師事務所、律師事務所和評估機構等的主辦人員和簽字人員等。
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會議議程
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（一）介紹本次發行股份購買資產方案基本情況； （二）公司對本次交易必要性、交易定價原則、標的資產的估值合理性、業績承諾等情況進行說明； （三）公司獨立董事對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性和交易定價的公允性發表意見； （四）對標的資產的行業狀況、生產經營情況、未來發展規劃等進行說明； （五）中介機構相關人員對其職責范圍內的盡職調查、審計、評估等工作發表意見； （六）與媒體進行現場互動； （七）說明會見證律師發表意見。
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會議聯系人 及咨詢方式
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聯系人：吳云韶、孔旭 聯系電話：021-50367718 傳真：021-50366858 電子郵件：[email protected]
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