農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)陜西訊(通訊員薛敏 黃關(guān)雎)為認真貫徹人民銀行和上級行關(guān)于反洗錢工作有關(guān)要求，進一步提升反洗錢管理水平，近日，農(nóng)發(fā)行韓城市支行開展“提升業(yè)務，防范風險”反洗錢教育培訓活動。

　　11月11日，農(nóng)發(fā)行韓城市支行結(jié)合《人民銀行洗錢風險提示通知》和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載的《央行銀保監(jiān)攜手整治信貸違規(guī)與反洗錢 多家銀行合計被罰數(shù)千萬》等內(nèi)容，組織全體員工開展有針對性的反洗錢警示教育和防范技能培訓活動。

　　學習警示教育過程中，該行針對通報中被罰銀行涉及的貸款用途、貸前調(diào)查、貸后監(jiān)管、未按進度發(fā)放貸款、轉(zhuǎn)嫁抵押評估費、亂收費等違法違規(guī)事項，要求全體員工始終保持對洗錢活動的警覺性，尤其是會計結(jié)算部和信貸業(yè)務部要認真對照通報案例內(nèi)容，深入開展自查自糾，進一步加強貸前調(diào)查、貸后監(jiān)管、貸款資金用途等方面的審查，壓實業(yè)務部門洗錢風險防范“第一道防線”的首要責任。

　　在反洗錢操作培訓環(huán)節(jié)，該行會計結(jié)算部主任馬建軍同志圍繞金融機構(gòu)反洗錢義務、法律責任、反洗錢合規(guī)管理、各層級如何履職等方面進行了詳細的培訓講解，深入淺出地講述了當前金融機構(gòu)反洗錢工作面臨的環(huán)境以及日常中該如何做好這項工作，同時為大家現(xiàn)場答疑解惑。

　　通過教育培訓，農(nóng)發(fā)行韓城市支行全體員工對當前多樣化的洗錢手段和面臨的反洗錢緊迫形式有了更深的認識，更好的掌握了有關(guān)反洗錢的防范舉措，進一步明確了反洗錢領(lǐng)導小組及全體人員日常工作重點和要求，有力促進了該行反洗錢工作再上新臺階。